Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Analityk przestępczości finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Analityka przestępczości finansowej, który dołączy do naszego zespołu zajmującego się wykrywaniem i zapobieganiem przestępstwom finansowym. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę danych finansowych, identyfikację podejrzanych transakcji oraz współpracę z organami ścigania i instytucjami finansowymi. Wymagana jest umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych, znajomość narzędzi analitycznych oraz przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Analityk będzie również przygotowywał raporty i rekomendacje dla działów compliance oraz zarządu firmy. Idealny kandydat powinien posiadać analityczne myślenie, dokładność oraz zdolność do pracy pod presją czasu. Praca wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu finansów, prawa oraz nowych metod przestępczych stosowanych w przestępczości finansowej.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań
- Identyfikacja i raportowanie przypadków prania pieniędzy
- Współpraca z organami ścigania i instytucjami finansowymi
- Przygotowywanie raportów i dokumentacji dla działu compliance
- Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących przestępczości finansowej
- Wdrażanie procedur zapobiegających przestępczości finansowej
- Szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Analiza ryzyka finansowego i rekomendowanie działań zapobiegawczych
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, prawa lub pokrewne
- Doświadczenie w analizie danych finansowych lub compliance
- Znajomość przepisów dotyczących AML i KYC
- Umiejętność obsługi narzędzi analitycznych i baz danych
- Doskonałe zdolności analityczne i komunikacyjne
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu zadań
- Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w analizie przestępczości finansowej?
- Jakie narzędzia analityczne znasz i używasz?
- Czy masz doświadczenie we współpracy z organami ścigania?
- Jakie znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Jak radzisz sobie z pracą pod presją czasu?
- Opowiedz o sytuacji, w której wykryłeś podejrzaną transakcję.
